• Examiner l'intégration KYC et les revues périodiques des clients institutionnels
• Veiller au respect des politiques internes et des exigences réglementaires
• Créer les fiches des représentants légaux et des bénéficiaires effectifs (UBO) pour les contreparties de distribution dans le CRM Holmes (selon la procédure interne)
• Analyser et valider les alertes Fiserv conformément aux procédures d’intégration
• Suivre les PKR manquants et les évaluations AML pour les contreparties actives
• Fournir un support AML à l’équipe commerciale
• Examiner les profils AML des contreparties pour le Responsable Pays Global
• Préparer la liste des contreparties à examiner et à approuver par le comité local CODIL.
Profil
• Vous avez une formation en droit (minimum bachelier)
• Expérience avérée en KYC/AML dans la gestion d’actifs ou les services financiers
• Bonne compréhension des structures de clients institutionnels et des réglementations AML
• Maîtrise des outils de filtrage et des systèmes de gestion du cycle de vie client
• Excellentes compétences analytiques et en communication
• Vous travaillez sans problème en Word, Powerpoint et Exel
Offre
Date de début et durée : dès que possible, pour une durée de 4 mois
Horaire : temps plein
Beau Package salarial