Beschrijving
",
* Het monitoren, analyseren en onderzoeken van transacties om risico's te identificeren.
* Uw rol is essentieel voor het beschermen van klanten en de reputatie.
taken:
",
1. Als geboren onderzoeker voert u grondige analyses uit van klanttransacties en verdachte activiteiten om fraude en AML-schendingen te identificeren.
2. U verzamelt en beoordeelt relevante informatie en bewijsmateriaal ter ondersteuning van uw analyses.
3. U werkt nauw samen met andere teams om verdachte activiteiten verder te onderzoeken.
4. U documenteert uw onderzoeksresultaten op een heldere manier.
5. U blijft actief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving rond fraude, sanctie-screening en AML.
",