Protection contre le crime financier
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L'objectif de ce poste est de contribuer à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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* Risque identification: identifier les risques potentiels dans les transactions financières.
* Recherche transactionnelle: analyser les données pour détecter des mouvements suspects.
* Suivi: suivre les opérations susceptibles de présenter un risque.
* Enquête: mener une enquête approfondie sur les transactions suspectes.
* Veille règlementaire: rester informé sur les dernières réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Pour réussir dans ce rôle, il faut avoir des connaissances juridiques ou économiques solides ainsi qu'une bonne compréhension du secteur bancaire.
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