Responsable de la Connaissance des Clients
Le Responsable de la Connaissance des Clients est un professionnel chargé de garantir que les sociétés clientes respectent les règles et réglementations financières. Cette fonction est essentielle pour maintenir la confiance des clients, la réputation de l'entreprise et son adhésion aux normes éthiques.
Missions Principales
* Collecte et Vérification d'Informations : collecter et vérifier les informations et documents nécessaires pour onboarde les sociétés clientes.
* Identification de la Chaine de Détention : identifier la chaine de détention et les bénéficiaires effectifs des sociétés onboardées.
* Encodage de Données Clients : encoder les données clients dans les systèmes de la banque.
* Évaluation de Risques : évaluer les risques associés aux sociétés clientes et garantir la cohérence globale des dossiers traités.
Le Responsable de la Connaissance des Clients doit être capable de travailler de manière autonome, de communiquer efficacement avec les différentes parties prenantes et de prendre des décisions éclairées. Il ou elle doit également être en mesure de gérer des situations complexes et d'apporter une solution adaptée à chaque cas.