L'objectif principal de cet appel d'offres est de sélectionner un prestataire capable d'accompagner la banque dans l'exécution opérationnelle de sa mission de « Know Your Transactions » (Kyt) afin de renforcer l'équipe opérationnelle actuellement en place.
Le ou la consultant(e) devra assurer les tâches opérationnelles décrites et travailler en étroite collaboration et en autonomie avec les autres membres de l'équipe « kyto ».
Périmètre de la prestation
Analyser les sociétés et les structures complexes et analyser les flux transactionnels
Analyser les transactions financières pour détecter des activités inhabituelles suspectes et incohérentes
Analyser l'origine des fonds et l'origine du patrimoine et s'assurer de la légitimité des transactions
Traiter les alertes de filtrage des transactions
évaluer le niveau de risque associé aux clients et aux transactions
Documenter les analyses et les décisions prises
Participer à la résolution des problèmes complexes liés à la conformité Lbc7ft
Assurer une expertise dans les réglementations Lbc/Ft ainsi que les meilleures pratiques du secteur
Pour mener à bien cette mission le ou la candidat(e) idéal(e) devra faire preuve de très bonnes connaissances et d'une expérience réussie
Sur l'activité de Know Your Transactions
Ainsi que de la:
Capacité à travailler en autonomie rapidement
Capacité à gérer des contacts directs avec les agences
Capacité à bien communiquer à l'oral et à l'écrit
Bonne capacité rédactionnelle en français