NORRIQ Financial Services, situé à Bruxelles, aide les banques à redéfinir leur activité et leurs opérations pour s'adapter aux attentes changeantes des clients, à la technologie et aux réglementations.
Nous recherchons des consultants KYC/AML [Junior / Medior / Senior] pour rejoindre notre équipe dynamique dans un environnement bancaire en évolution rapide.
En tant que consultant KYC/AML, vous jouerez un rôle crucial pour garantir la conformité de la banque avec les réglementations contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC). Vous serez responsable de mener des analyses approfondies sur les nouveaux et les clients existants, d'identifier et d'évaluer les risques potentiels, de développer et de mettre en œuvre des stratégies efficaces d'atténuation des risques.
Vos responsabilités incluront :
* Analyser les informations des clients, y compris les états financiers, les business plans et l'origine des fonds.
* Identifier et évaluer les risques potentiels KYC/AML, tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.
* Être responsable de la surveillance et du signalement des activités suspectes.
* Rester à jour sur les dernières réglementations KYC/AML et les bonnes pratiques.
* Fournir des formations et des conseils aux autres membres de l'équipe sur la conformité KYC/AML.
* Communiquer avec les principaux intervenants internes et externes selon les besoins.
* Être proactif pour l'implémentation/adaptation des réglementations/politiques.
Nos consultants KYC/AML possèdent :
* Un diplôme de master en finance, économie, administration des affaires, criminologie, ou une expérience équivalente.
* Une premièreexpérience en conformité KYC/AML dans un environnement bancaire ou de services financiers.
* Une solide compréhension des réglementations AML/CFT et des bonnes pratiques.
* Une expérience dans la conduite de vérifications KYC/AML et d'évaluations des risques.
* Excellentes compétences analytiques et de résolution de problèmes.
* De fortes compétences en communication et un esprit d'équipe.
* Une expérience avec Microsoft Office Suite et les outils d'analyse financière.
* Une maîtrise de l'anglais et du français ou du néerlandais, avec au moins une connaissance passive de l'autre langue.
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